26 de Mayo de 2020

Cronología en el caso de Anaudi Hernández por corrupción pública

Por el 4 de Octubre de 2016

La Fiscalía federal le presentó ayer al jurado la cronología de eventos que dieron paso a los supuestos tres esquemas de corrupción pública orquestados por el recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Pérez, y los cuatro coacusados que decidieron ir a juicio.

A continuación el repaso de los acontecimientos, según el fiscal federal Timothy Henwood:

Septiembre 2012

  • Email de senadora Mari Tere González a Anaudi Hernández en la que le habla de un evento de recaudación de fondos.

Octubre 2012

  • 11 de octubre: Email de Anaudi a Luis Gerardo ‘Gery’ García Padilla hablando sobre “La Pirámide”, para inyectarle dinero a la campaña de su hermano, Alejandro García Padilla, a la gobernación.

Noviembre 2012

  • 9 de noviembre: Email de Anaudi hablando de las corporaciones que necesitaban crear para lograr contratos con el gobierno.
  • 13 de noviembre: Fecha en que se incorporó 3Comm Global, empresa de Anaudi. Ese mismo día, Xavier González, exadministradora de la Cámara, le envía  un correo electrónico a Anaudi diciéndole “ganamos”, y le expresa dónde le gustaría trabajar con una carta adjuntada para el gobernador Alejandro García Padilla.
  • 19 de noviembre: Foto del viaje de Anaudi con el gobernador Alejandro García Padilla en los Jardines de Versalles en París. En la imagen sale también Erick Reyes, Luis Gerardo “Gery” García Padilla y el suegro del gobernador, padre de Wilma Pastrana.
  • 24 de noviembre: Email de Ismael Torres, miembro de “La Pirámide” pidiéndole trabajo a Anaudi.

Diciembre 2012

  • 4 de diciembre: Email a Anaudi con el resumé de Elvin Colón.
  • Harry Rodríguez le envía resumé a Anaudi. Se convirtió en el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
  • 20 de diciembre: Email de Anaudi a “Gery” García Padilla pidiéndole nombramientos para directores regionales. Ese día, Anaudi realizó un recordatorio en su calendario de reunión con Jesús Manuel Ortiz acerca de nombramientos.
  • 22 de diciembre: Minuta de reunión de Anaudi con socios sobre las corporaciones a crear para lograr contratos con el gobierno.
  • 27 de diciembre: Reunión de Anaudi con Rosa, la esposa de Jaime Perelló, para ayudar a Sally López en nombramiento a directora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL). Ese mismo día, Sally le envió a Anaudi su resumé.

Enero 2013

  • 7 de enero: Dos cheques de Ramón Crespo a nombre de contratistas que le hacían trabajo en la casa de Marielis Falcón.
  • 8 de enero: Anaudi recibe resumé de Sonia Barreto Colón, quien se convirtió en directora de compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
  • 9 de enero: Email de Anaudi a “Gery” García Padilla de las personas que tenían que ser removidas de los puestos de confianza en la AAA.
  • 14 de enero: Email de Ismael Alfonso a Anaudi sobre la gente que no iba “a la misma iglesia” en referencia a personas en puestos de confianza en la AAA afiliadas al Partido Nuevo Progresista (PNP).
  • 23 de enero: Cheque de Ramón Crespo, contratista de la AAA, a la hija del desarrollador que hacía construcción en casa de Marielis Falcón.
  • 29 de enero: Se incorpora Links Group en el Departamento de Estado de Eder Ortiz.

Marzo 2013

  • 7 de marzo: Nota de Anaudi en su calendario para desayuno con Sonia Barreto.
  • 13 de marzo: Recordatorio calendario de Anaudi de reunión con Sally López, quien ya había sido nominada para dirigir la ADL.
  • 14 de marzo: Propuesta de 3Comm para obtener contrato de reemplazo del cuadro telefónico de la Cámara de Representantes.
  • 18 de marzo: Email de Ramses Maldonado a Victor Burgos, director de informática de la Cámara, con propuesta de reemplazo del cuadro telefónico.
  • 21 de marzo: Propuesta para reemplazo cuadro telefónico de la Cámara enviada a Victor Burgos.

Abril 2013

  • 3 de abril: Email de Ramses Maldonado a Sally López con copia a Anaudi para discutir ferias de empleo de ADL. Ese mismo día, Sally le envió a Anaudi el logo de ADL.
  • 4 de abril: Carta de la AAA a Ramón Crespo diciéndole que tenían problemas con su contrato. Ese día, Ramses Maldonado le envía a Sally propuesta para el registro de personas en las ferias de empleo de ADL. También ese día, Anaudi tenía un recordatorio en su calendario para reunirse con Sally para discutir distintas propuestas de ADL.
  • 5 de abril: Recordatorio en calendario de Anaudi para reunion con Sally en desayuno.
  • 6 de abril: Anaudi hace lista de invitados para la fiesta de su cumpleaños que sería el 4 de mayo en la suite del gobernador Alejandro García Padilla. En listado aparece Eder Ortiz, Sally, Sonia Barreto e Ivonne Falcón.
  • 11 de abril: Sally le envía resumé a Anaudi de una persona para que lo ayude en su nombramiento.
  • 16 de abril: Email de Ramses Maldonado a Anaudi y socios para discutir pasos a seguir con el registro de personas en ferias de ADL.
  • 22 de abril: Email de Ramses Maldonado a socios discutiendo versión 6 de la propuesta para el reemplazo cuadro telefónico en la Cámara. Ese mismo día, Ivonne Falcón envió memo interno en la AAA sobre pagos pendientes a Ramón Crespo.
  • 24 de abril: Recordatorio calendario de Anaudi de desayuno con Sonia Barreto e Ivonne Falcón
  • 25 de abril: Memo interno de la AAA de Teodoro Cruz, que pertenece al área de finanzas de la utilidad, diciendo que apareció dinero para pagar a Ramón Crespo.
  • 26 de abril: Email interno de la AAA tratando de que se le pagara a la empresa de Ramon Crespo, IA Mech, lo que se le debía.
  • 28 de abril: Email de Ivonne Falcón, a Anaudi con el flujo de compras de la AAA para ayudarlo con su propuesta del portal de compras.
  • 29 de abril: Orden de compra de Anaudi sobre lo que se comería y bebería en la suite del gobernador Alejandro García Padilla para celebrar su cumpleaños. Se le envió a Sasha Pomales, empleada de la Oficina de la Primera Dama. Ese mismo día, Ramses Maldonado envía email a sus socios sobre platica con Sonia Barreto para trabajar el portal de compras en la AAA.
  • 30 de abril: Email de Ramses Maldonado a Sonia Barreto e Ivonne Falcón pidiéndoles información de la AAA para trabajar propuesta.

Mayo 2013

  • 3 de mayo: Email de Ivonne Falcón diciendo que Héctor Sanabria era la persona que tomaría la decision en AAA sobre la propuesta.
  • 4 de mayo: Celebración del cumpleaños de Anaudi en la Suite del gobernador Alejandro García Padilla para el concierto de Don Omar.
  • 6 de mayo: Email de Ramses Maldonado a Sally López con la propuesta del sistema de registro de las ferias de empleo de ADL la versión 6. Ese mismo día, Alberto Lázaro, presidente de la AAA le envía carta a ADL para contrato de adiestrar empleados nuevos en la utilidad.
  • 9 de mayo: Carta de Glenn Rivera solicitando propuestas para el reemplazo del cuadro telefónico de la Cámara de Representantes.
  • 13 de mayo: Email de la AAA dándole seguimiento al pago de Ramón Crespo a fin de que Anaudi y Marielis pudieran cobrar.
  • 14 de mayo: Versión 5 de la propuesta del portal de recursos humanos de la AAA enviado por Ramses Maldonado a Ivonne y Sonia.
  • 16 de mayo: Versión 8 de la propuesta de reemplazo del cuadro telefónico de la Cámara enviado por Ramses a Victor Burgos.  Ese mismo día se hizo el pago del CRIM de Sonia Barreto para que pudiese ocupar puesto de directora de compras de la AAA. También ese día se confirmó el dinero en la AAA para pagarle a Ramón Crespo $8000,000.
  • 17 de mayo: Email de Ramses Maldonado a Glenn Rivera con propuesta de reemplazo del cuadro telefónico en la Cámara.
  • 20 de mayo: Email de Ramses a Sonia e Ivonne hablando de propuesta en la AAA.
  • 22 de mayo: Comunicación interna de la AAA que decía que problemas de sistemas no estaban permitiendo procesar el pago de Ramón Crespo.
  • 23 de mayo: Versión 8 propuesta de portal de compras de la AAA enviado a Sonia Barreto e Ivonne Falcón de parte de los socios de Anaudi.
  • 24 mayo: Fecha de siete cheques de Ramón Crespo en efectivo para Anaudi y Eder Ortiz como parte de sus gestiones para agilizarle cobro de factura en la AAA. En total sumaron $50,000. Ese día, Héctor Sanabria le envía email a Anaudi avisándole que veía problemas con su propuesta del portal de compras de la AAA. Ivonne Falcón le escribe a Héctor diciéndole a su vez que la idea de usar el informe McKensye era de ella.
  • 29 de mayo: Pago a Ramón Crespo por parte de la AAA y comunicación interna de la utilidad ese día dice que faltan $300,000.
  • 30 de mayo: Ramón Crespo hace un cheque de $10,000 que es cambiado en el banco por Marielis Falcón.
  • 31 de mayo: Cheque de $7,500 de Ramón Crespo que es cambiado en el banco por la esposa de Anaudi.

Junio 2013

  • 4 de junio: Email de Anaudi a “Gery” García Padilla donde le pide ayuda para nombramientos de varias personas, incluyendo a Sally que decía “bien importante para mí”.
  • 11 de junio: Foto de contratista haciendo un trabajo en el conducto de aire de Vig Tower, oficina de Anaudi y el trabajo fue pagado con la extorsión a Ramón Crespo.
  • 12 de junio: Cheque de $7,000 cash de Ramón Crespo que fue cambiado por Marielis Falcón.
  • 23 de junio: Versión 9 Propuesta de la Cámara de Representantes para el reemplazo del cuadro telefónico a pesar de que ya había expirado el término para someter la información. Ese mismo día a través de email se discute la propuesta más alta de la Cámara y la gente de Anaudi acuerdan ajustar sus precios.
  • 26 de junio: Recordatorio en calendario de Anaudi sobre reunión del Comité de Finanzas de Jaime Perelló. Ese mismo día la senadora popular Mari Tere González le envía a Anaudi el borrador del informe positivo de confirmación de Sally López.
  • 28 de junio: Email entre socios de Anaudi con envío de enlace de historia de un periódico que decía que Sally López sería confirmada.
  • 8 de julio: Se incorpora EKO Technologies en el Departamento de Estado para buscar contratos con la AAA.
  • 30 de julio: Contrato firmado por Sally López de ADL con 3Comm Global para el registro de personas en las ferias de empleo.

Agosto 2013

  • 6 de agosto: Anaudi tiene reunión con Xavier González, administrador de la Cámara para discutir la propuesta 9 sobre el reemplazo cuadro telefónico.
  • 7 de agosto: Versión 10 propuesta del cuadro telefónico con lo acordado el día antes con Xavier González
  • 13 de agosto: Propuesta de servicio para el cuadro telefónico de la Cámara por $149,900.
  • 26 de agosto: Recordatorio en calendario de Anaudi de reunión con el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, en su oficina en el Capitolio.
  • 28 de agosto: Anaudi tiene una reunión con Kenneth Pérez, empleado de confianza de Sally en ADL y quien tenía a cargo las ferias de empleo.

Septiembre 2013

  • 4 de septiembre: Email de Eder Ortiz a Anaudi que dice “esto es lo que quiere Sally” en referencia a propuesta de feria de empleo con ADL.
  • 16 de septiembre: Reunión de Héctor Vargas con Anaudi y Xavier González, administrador de la Cámara, efectuada en las oficinas de Anaudi para discutir propuesta y fuera de horas laborables. A esa reunión en oficinas de Anaudi asistió el acusado Glenn Rivera.
  • 17 de septiembre: Contrato de ADL con 3Comm para las ferias de empleo.
  • 18 de septiembre: Fecha en que los miembros del Comité de Evaluación de Propuestas de la Cámara, y al que pertenecía Glenn Rivera, recomendó que la empresa contratada para el reemplazo del cuadro telefónico sea 3Comm.
  • 23 de septiembre: Contrato entre Links Group, empresa de Eder Ortiz y Anaudi obtiene contrato con ADL para dar talleres a empleados despedidos.

Octubre 2013

  • 13 de octubre: Email de Ramses Maldonado a Anaudi y socios sobre las oportunidades de contratos y negocios con el gobierno.
  • 17 de octubre: Se extiende el contrato a empresa de Anaudi por ADL.
  • 23 de octubre: Email de Glenn Rivera a Anaudi con un adjunto de su resumé.
  • 31 de octubre: Email de Anaudi a Sally López con un borrador de carta de auspicio de la AAA para el contrato de adiestramientos.

Noviembre 2013

  • 2 de noviembre: Fecha de factura de Anaudi Hernández por un evento de recaudación de fondos que le hizo a Jaime Perelló.
  • 4 de noviembre: Email de Anaudi a Sonia Barreto e Ivonne Falcón con boceto del booth que tendría la AAA en feria de empleo de ADL.
  • 5 de noviembre: Email de Eder Ortiz a Sally López con borrador de carta que le enviaría a la Cámara de Representantes para que le concedieran fondos para el programa de ama de llaves.
  • 20 de noviembre 2013: Contrato firmado por Links Group con ADL para adiestrar a nuevos empleados para la AAA.
  • 28 de noviembre 2013: Fecha de carta firmada por Glenn Rivera, que la dirigía el administrador de la Cámara  Xavier González, recomendando que el contrato para el reemplazo del cuadro telefónico se le diera a 3Comm.

Diciembre 2013

  • 13 de diciembre: Contrato de servicio de voz firmado por la Cámara y 3Comm.

Enero 2014

  • 8 de enero: Contrato firmado por Sally López con Waffler Avenue, empresa que Anaudi era socio. Ese mismo día una foto del gobernador Alejandro García Padilla muestra la firma del contrato y sale Sally López.

Febrero 2014

  • 19 de febrero: Anaudi le compra un iPhone a Sally López, según recibo.
  • 26 de febrero: Extensión de contrato entre ADL con empresa de Anaudi para las ferias de empleo.

Abril 2014

  • 13 de abril: Contrato entre EKO Technologies y la AAA para ahorrarle químicos en las plantas de tratamiento de la utilidad.

Mayo 2014

  • 22 de mayo: Otra enmienda al contrato entre ADL y 3Comm para las ferias de empleo firmada por Sally López.

Agosto 2014

  • 27 de agosto: 3Comm alquila una suite en el Coliseo de Puerto Rico.

Octubre 2014

  • 3 de octubre: Listado de Anaudi de sus invitados VIP para la suite de 3Comm y aparecen Sally López y Glenn Rivera para el concierto de Yandel.

Diciembre 2014

  • 5 de diciembre: Fecha en que el FBI allanó las oficinas de 3Comm de Anaudi, Eder y Héctor Vargas y demás en Vig Tower.

Del 2013 al 2014: Listado de aportaciones de Anaudi.

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