19 de Noviembre de 2019

España sentencia ejecutivos por dirigir negocio fraudulento

Por el 27 de Julio de 2016

MADRID (AP) — La Audiencia Nacional de España sentenció a 11 ejecutivos a entre dos y 12 años de prisión por dirigir un negocio fraudulento de miles de millones de dólares, conocido como esquema piramidal, usando los ahorros de cientos de miles de pequeños inversionistas.

El tribunal ordenó que seis de los exdirectores de Afinsa compensen a los 190,000 inversionistas con un total de €2,600 millones ($2,900 millones).

Bandera ondulando en los predios de una corte de la Audiencia Nacional (Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images)

Bandera ondulando en los predios de una corte de la Audiencia Nacional (Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images)

Afinsa fue una de dos empresas filatélicas cateadas en el 2006. La compañía atraía a la gente prometiéndoles grandes ganancias por sus inversiones en estampillas antiguas, que resultaron ser falsas o estar sobrevaloradas, dijo la corte. Los fondos para los pagos de interés provenían de los nuevos clientes y no de la apreciación del valor de las estampillas, tal como lo prometido.

Los sentenciados fueron hallados culpables de cargos como estafa agravada, insolvencia punible, blanqueo de capitales y delitos fiscales.

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