All posts tagged "Douglas Leff"

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  Agentes federales allanan el Banco San Juan Internacional

  El allanamiento se debe a que el banco ha llevado a cabo transacciones con individuos y empresas relacionadas al gobierno de Venezuela

  • 6 de Febrero de 2019
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  FBI realiza investigación sobre división de compras en el municipio de San Juan

  Director del FBI en Puerto Rico alegó hubo destrucción y falsificación de documentos así como obstrucción a la justicia en la Torre Municipal de la ciudad capitalina

  • 16 de Octubre de 2018
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  Hacienda y FBI buscan establecer acuerdos de colaboración en Puerto Rico

  El secretario de Hacienda afirmó que contemplan priorizar el impacto del uso de los fondos federales destinados a la reconstrucción del país

  • 10 de Enero de 2018
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  Satisfecha la Fiscalía federal y el FBI con veredicto de culpa

  Rosa Emilia Rodríguez aseguró que la investigación en el Caso Anaudi continúa

  • 8 de Octubre de 2016
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  SEC y FBI investigarán casos de fraude de valores en Puerto Rico

  El agente especial que dirige la División de San Juan indicó que colaborará con la junta de control fiscal

  • 24 de Agosto de 2016