All posts tagged "Douglas Leff"
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Douglas Leff se despide del FBI en Puerto Rico e insiste habrá más arrestos
"Tenemos muchos casos importantes en progreso, los cuales resultarán en algunos arrestos en breve y otros que ocurrirán a largo plazo”, dijo Leff.
- 10 de Febrero de 2020
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Agentes federales allanan el Banco San Juan Internacional
El allanamiento se debe a que el banco ha llevado a cabo transacciones con individuos y empresas relacionadas al gobierno de Venezuela
- 6 de Febrero de 2019
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FBI realiza investigación sobre división de compras en el municipio de San Juan
Director del FBI en Puerto Rico alegó hubo destrucción y falsificación de documentos así como obstrucción a la justicia en la Torre Municipal de la ciudad capitalina
- 16 de Octubre de 2018
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Hacienda y FBI buscan establecer acuerdos de colaboración en Puerto Rico
El secretario de Hacienda afirmó que contemplan priorizar el impacto del uso de los fondos federales destinados a la reconstrucción del país
- 10 de Enero de 2018
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Satisfecha la Fiscalía federal y el FBI con veredicto de culpa
Rosa Emilia Rodríguez aseguró que la investigación en el Caso Anaudi continúa
- 8 de Octubre de 2016
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SEC y FBI investigarán casos de fraude de valores en Puerto Rico
El agente especial que dirige la División de San Juan indicó que colaborará con la junta de control fiscal
- 24 de Agosto de 2016