All posts tagged "FBI"

Imponen $250,000 de fianza a influyente CPA por fraude contributivo
Se le acusa de defraudar al IRS con decretos contributivos del Gobierno de Puerto Rico
- 21 de Octubre de 2020
FBI, FDA y el Inspector General le ponen el ojo a compras de Salud
Mientras se espera por hacer las 21,000 pruebas necesarias que darán un cuadro más certero sobre el desarrollo de la pandemia del COVID-19 en la isla
- 6 de Abril de 2020
‘Separan de su puesto’ a tres por transacción fraudulenta en PRIDCO
La acción se toma una semana después de conocidos los hechos y en medio de la controversia pública
- 14 de Febrero de 2020
Douglas Leff se despide del FBI en Puerto Rico e insiste habrá más arrestos
"Tenemos muchos casos importantes en progreso, los cuales resultarán en algunos arrestos en breve y otros que ocurrirán a largo plazo”, dijo Leff.
- 10 de Febrero de 2020
Nuevos cargos contra Julia Keleher, ahora por soborno y fraude
La exsecretaria fue acusada por las autoridades federales junto al empresario Ariel Gutiérrez Rodríguez
- 15 de Enero de 2020
Federales arrestan nuevamente al senador Abel Nazario
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le solicitó la renuncia a su escaño en la Legislatura
- 6 de Noviembre de 2019
FBI investiga presunta amenaza en la Pontificia Universidad Católica de Ponce
Fuentes de CB en Español precisaron que todo apunta a que se trató de una broma de mal gusto en las redes sociales y que los mensajes ya fueron borrados
- 26 de Septiembre de 2019
Cuestionan posible rol de región de Caguas de la AEE en esquema de fraude multimillonario
El presidente de la Utier cuestionó además si el nombramiento del administrador de la región de Caguas, donde casualmente residen muchos funcionarios, fue para darle paso al contrato
- 11 de Septiembre de 2019
Gran Jurado acusa al expresidente de Cobra Energy y a alta funcionaria de FEMA
Lograron contratos con la AEE que ascendieron hasta $1,800 millones mediante un presunto esquema de fraude, extorsión y soborno orquestado, según la acusación
- 11 de Septiembre de 2019
Fiscalía federal realiza arrestos a exfuncionarios de Cobra Energy y FEMA
Enfrentan cargos federales por fraude, conspiración, entre otros delitos
- 10 de Septiembre de 2019